本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南方汇通股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年7月16日上午在公司四楼会议室召开，出席大会的股东及股东授权代表5人，代表股数120051000股，占公司总股本190000000股的63.18％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司副董事长刘惠林先生主持。公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了股东大会。本次股东大会所审议议案第二项“批准与贵阳车辆厂《综合服务协议》”中，贵阳车辆厂系公司控股股东中国铁路机车车辆工业总公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.3.2条的规定，贵阳车辆厂为公司的关联人，中国铁路机车车辆工业总公司为关联股东，关联股东中国铁路机车车辆工业总公司在对此议案表决时进行了回避,由非关联股东对议案进行了表决。本次大会以记名投票、逐项表决的方式，通过了以下决议：

    一、批准微型硬盘投资项目：同意本公司以自有资金投入，与贵州省基本建设投资公司、RIOSPRING INC.、华企投资有限公司、贵阳高新天信新技术发展有限公司共同发起设立南方汇通微硬盘科技股份有限公司，本公司投入8134万元，占总股本的49％；

    同意：120051000股，占出席大会股东持股总数的100％，反对0股，弃权0 股。

    二、批准与贵阳车辆厂《综合服务协议》；

    同意：51000股，占参加表决股东持股总数的100％，反对0股，弃权0股。

    三、批准秦兴干因退休不再担任本公司董事职务，同意：120051000股，占出席大会持股总数的100％，反对0股，弃权0股。

    批准王典超因退二线不再担任本公司董事职务，同意：120051000 股，占出席大会股东持股总数的100％，反对0股，弃权0股。

    会议以累积投票方式，选举孙德生为本公司独立董事，同意：120051000股，占出席大会股东持股总数的100％。

    会议以累积投票方式，选举黄效旦为本公司独立董事，同意：120051000股，占出席大会股东持股总数的100％。

    天行律师事务所宋诗扬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规范意见》和《南方汇通股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    备查文件：一、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；二、天行律师事务所法律意见书。