本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南方汇通股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2002年4月12日下午13 : 30分在公司办公楼三楼会议室召开,会议由董事长惠金根先生主持。公司实有董事 13人,到会董事13人,公司监事会成员列席了会议。
    会议经过讨论作出了以下决议:
    通过公司2002年第一季度报告。
    会议认为,公司2002年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期经 营情况和财务状况。
    
南方汇通股份有限公司董事会    2002年4月12日