南方汇通股份有限公司第一次董事会第七次会议于2000年12月8 日下午在公司 办公楼三楼会议室召开,会议由董事长惠金根先生主持。公司实有董事13人,到会 董事12人,公司监事会成员列席了会议。
    会议审议通过了以下决议:
    1、根据证监会贵阳特派办(2000)89号《整改通知书》所列问题, 董事会进行 了专题讨论,研究决定了整改计划,并责成公司有关部门在指定时间内认真完成整 改工作。
    2、对以下投资做出决议:
    (1)投资70万元,参股贵州领先食品股份有限公司,该项投资已于2000年3月实 施,本次董事会予以确认;
    (2)投资200万元,参股贵州万达客车股份有限公司,该项投资已按照《南方汇 通股份有限公司董事会议事规则》由全体董事签字通过,本次董事会予以确认;
    (3)投资270万元,与贵州汇通实业投资有限责任公司组建深圳市汇通迅达电器 有限公司。
    3、决定从2000年起,对公司总经理、副总经理、总工程师、 总会计师实行年 薪制,具体实施办法按照中国铁路机车车辆工业总公司中车劳[2000〗274号文件执 行。
    4、讨论决定对公司职工实行补充养老金制度, 具体办法授权公司总经理按照 国家有关政策制定。
    
南方汇通股份有限公司    董事会
    2000年12月9日