本公司定于2002年3月18日召开公司2001年年度股东大会， 现将有关事项通知 如下：

    一、会议时间：2002年3月18日上午9：30。

    二、会议地址：贵阳市都拉营 南方汇通股份有限公司办公楼四楼会议室。

    三、会议议题：

    1审议公司2001年度董事会工作报告。

    2审议公司2001年度监事会工作报告。

    3审议公司2001年度财务决算报告。

    4审议通过公司2001年度利润分配方案。

    5审议通过公司2002年配股方案及相关事宜。

    6审议通过授权公司董事会全权办理2002年配股相关事宜的议案。

    四、出席会议对象：

    1、2002年3月8日深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东或其授托代表。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    五、出席会议登记

    凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人持本 人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理出席会议 登记手续。

    登记时间：2002年3月13日至15日，每日上午8：30－11：30，下午1：30－5： 30

    登记截止时间：2002年3月15日下午5：30分

    异地股东可用信函或传真登记。

    六、其他事项

    1、会期半天。

    2、与会者食宿自理。

    3、联系电话：（0851）4470866 联系人：郑巍、白琨

    传真：（0851）4470866

    通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：550017

    特此公告。