本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    本公司董事会于2007年7月20日向全体董事、监事及高级管理人员发出了书面会议通知,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于2007年7月30日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事出席会议情况

    公司实有董事5人,亲自出席会议董事4人,周家干董事因出差未能出席会议,委托崔景泉董事代为出席会议并投票。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议

    会议审议了《南方汇通股份有限公司总经理工作细则》、《南方汇通股份有限公司投资决策及管理办法》,经过讨论,作出了以下决议：

    (一)批准《南方汇通股份有限公司总经理工作细则》。

    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

    (二)批准《南方汇通股份有限公司投资决策及管理办法》。

    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

    特此公告。

    南方汇通股份有限公司董事会

    2007年7月30日