本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    本公司董事会于2007年7月3日向全体董事、监事及高级管理人员发出了书面会议通知。本次会议通知发出时间距离会议召开时间虽未足10日,但于2007年7月5日召开会议已经公司全体董事同意,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于2007年7月5日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事出席会议情况

    公司实有董事5人,亲自出席会议董事4人,周家干董事因出差未能出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议

    会议审议了《加强公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》,经过讨论,作出了以下决议：

    (一)同意《加强公司治理专项活动自查报告和整改计划》,并同意将该文件报送中国证监会贵州监管局、深圳证券交易所并予以公开披露,接受投资者评议。

    同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

    (二)批准《信息披露事务管理制度》。

    同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

    (三)批准《投资者关系管理工作制度》。

    同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

    (四)批准《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》。

    同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

    以上决议中,《加强公司治理专项活动自查报告和整改计划》须报请中国证监会贵州监管局审核通过后方可公开披露。

    特此公告。

    南方汇通股份有限公司

    董事会

    2007年7月5日