本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    于2006年7月24日召开的公司第二届董事会第二十一次会议经非关联董事表决,同意出资420万元,与中国南车集团株州电力机车研究所(简称“株所”)及候任团队共同投资设立贵阳时代汇通膜科技有限公司(简称“时代汇通”),该公司注册资金1,000万元,公司占其注册资本的42%,为第一大股东,株所占38%,候任团队占20%,该公司于2006年纳入公司会计报表合并范围。

    于2006年11月17日召开的公司第二届董事会第二十四次会议经非关联董事表决,同意出资1,092万元,与株所及候任团队共同投资设立北京时代沃顿科技有限公司(简称“时代沃顿”),该公司注册资金2,600万元,公司占其注册资本的42%,为第一大股东,株所占38%,候任团队占20%,该公司目前已完成工商注册登记,公司于2007年6月起合并该公司会计报表。

    公司于2007年5月28日与子公司时代沃顿签署股权转让协议,将所持有的子公司时代汇通42%股权的95%,即39.9%的股权以420万元向时代沃顿转让,时代汇通其他股东也以相同比例(所持有股份的95%)将所持有时代汇通的股份以相同的折价比例转让给时代沃顿。本次股权转让后,公司在时代汇通的股权比例降为2.1%,不再合并其会计报表,对其长期股权投资的会计核算方式改为按成本法核算,时代沃顿持有时代汇通95%的股权,自2007年6月起合并时代汇通会计报表。

    综上所述,自2007年6月起,公司会计报表合并范围减少贵阳时代汇通膜科技有限公司,增加北京时代沃顿科技有限公司,北京时代沃顿科技有限公司合并贵阳时代汇通膜科技有限公司会计报表。

    南方汇通股份有限公司董事会

    2007年5月28日