南方汇通股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年12月15日下午在公 司办公楼三楼会议室召开,会议由董事长惠金根先生主持。公司实有董事13人,到会 董事11人,公司监事会成员列席了会议。

    会议经过讨论作出了以下决议：

    一、审议通过了“关于向贵阳车辆厂购买片式电感器生产设备的议案”。

    本次交易行为系关联交易, 根据《南方汇通股份有限公司章程》和《深圳证券 交易所股票上市规则》,在进行表决时,5名关联董事进行了回避,由6 名非关联董事 表决以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了该项议案。

    出席会议的董事一致认为：本次资产购买行为符合南方汇通长期发展规划, 本 次购买的片式电感器生产设备确系公司产业结构调整和生产经营需要。将有利于南 方汇通顺利拓展其在微电子元件行业上的业务,促进规模化经营,有利于公司未来整 体发展战略的进一步实施；购买该部分处于正常运转状态中的生产设备, 与购置新 设备相比,节省了调试时间,降低了调试成本；与直接进口相比, 缩短了购买周期、 简化了手续,利于尽早完成项目投资,尽早产生收益、获取回报, 提高前次募集资金 的使用效率。

    二、决定于2002年1月21日上午9：30在公司办公楼四楼会议室召开公司2002年 第一次临时股东大会, 就“关于向贵阳车辆厂购买片式电感器生产设备的议案”进 行审议。