本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    (一)召开时间：2006年11月30日上午9：30。

    (二)召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

    (三)召开方式：现场投票。

    (四)召集人：公司董事会。

    (五)主持人：董事长黄纪湘先生。

    (六)公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了会议。

    (七)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》的相关规定。

    三、会议的股东出席情况

    股东(代理人)3人，代表股份180,001,758股，占公司有表决权总股份数的42.65％。

    四、本次会议对会议通知中所列审议事项进行了审议，以记名投票、逐项表决的方式进行了表决，审议事项均获通过，表决结果如下：

    (一)批准修改南方汇通股份有限公司章程。

    同意180,001,758股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (二)批准南方汇通股份有限公司章程附件——股东大会议事规则。

    同意180,001,758股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (三)批准南方汇通股份有限公司章程附件——董事会议事规则。

    同意180,001,758股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (四)批准南方汇通股份有限公司章程附件——监事会议事规则。

    同意180,001,758股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会作出修改公司章程的决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    五、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称：天一致和律师事务所。

    (二)律师姓名：宋诗扬。

    (三)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《南方汇通股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    六、备查文件

    (一)经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议。

    (二)天一致和律师事务所出具的法律意见书。

    

南方汇通股份有限公司董事会

    2006年11月30日