南方汇通股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年11月21日下午在公 司办公楼三楼会议室召开,会议由董事长惠金根先生主持。公司实有董事13人,到会 董事13人,公司监事会成员列席了会议。

    会议经过讨论做出了以下决议：

    一、不再参与发起设立“四川制动科技股份有限公司”

    于2001年6月1日召开的公司第一届董事会第九次会议讨论通过了《南方汇通股 份有限公司关于出资500万元；与眉山车辆厂、西南交通大学、 同济大学等单位共 同发起设立“四川制动科技股份有限公司”的议案》。会议决议公告刊登于2001年 6月2日《证券时报》。该项目至今未正式投入。

    由于“四川制动科技股份有限公司”的主发起人眉山车辆厂的“实际控制人” 与南方汇通股份有限公司的控股股东同为中国铁路机车车辆工业总公司, 按照中国 证监会《企业首次公开发行股票改组若干问题的暂行规定》(公开征求意见稿)的有 关精神,眉山车辆厂已函告本公司称：“拟设立公司不能邀请贵公司作发起人”。

    为此,决定南方汇通股份有限公司不再参与设立“四川制动科技股份有限公司” 。

    二、成立《南方汇通股份有限公司讯达微电子分公司》

    根据公司电感器生产经营的需要, 决定设立《南方汇通股份有限公司讯达微电 子分公司》。

    三、调整公司固定资产使用年限

    根据财政部、国家税务总局的有关规定,结合公司实际情况,拟于2001年1月1日 起对公司原来执行的固定资产折旧年限进行调整：通用设备、专用设备的折旧年限 由原来的14年调整为10年,运输工具折旧年限由原来12年调整为5年, 房屋建筑物折 旧年限由原来40年调整为20年。调整后预计2001年度增加折旧费用688万元,相应减 少年度利润688万元。

    调整固定资产使用年限须报税务机关核准后实施。

    特此公告。