本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    本公司董事会于2005年4月11日向全体董事、监事及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于2005年4月21日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪汀先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事出席会议情况

    公司实有董事5人，出席情况会议5人。公司监事会成员列席了会议。

    四、会议决议

    会议经讨论，审议通过《南方汇通股份有限公司2005年第一季度报告》。

    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。