本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    本公司董事会于2005年1月11日向全体董事、监事及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于2005年1月21日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事出席会议情况

    应出席会议董事5人，实到5人。

    四、会议决议

    会议审议了《南方汇通股份有限公司关于整改事项的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》和《关于贯彻南车集团〈关于印发〈成本费用管理若干规定（暂行）〉的通知〉有关规定的议案》，经过讨论，作出了以下决议：

    1、按照贵州证监局《关于对南方汇通股份有限公司的整改通知书》的要求，公司董事会对子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的销售渠道、资金状况、信息披露等有关事项进行了讨论，对存在风险及对策进行了分析，提出了对有关问题的整改措施，同意将整改报告报贵州证监局，并按照整改措施抓紧进行整改。

    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

    2、按照国务院国有资产监督管理委员会统计评价局关于2004年度财务决算审计会计师事务所更变的通知，公司控股股东中国南方机车车辆工业集团公司列为2004年度统一委托审计试点单位，本公司亦被列入统一委托审计试点范围。

    公司董事会同意按照国资委的指定聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司负责公司2004年度财务决算的审计事务，并同意不再聘用北京兴华会计师事务所作为公司财务决算的审计机构。如公司董事会无新的决议，仍将聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司2004年以后年度的财务决算进行审计。

    公司全部独立董事预先审阅了相关资料，同意将聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司负责公司2004年度财务决算的审计事务，不再聘用北京兴华会计师事务所作为公司财务决算的审计机构的议案列入本次董事会议程。

    根据有关规定，以上变更会计师事务所事项还须列入公司下一次股东大会议程，由股东大会追认通过。

    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

    3、会议经讨论，同意公司按照中国南方机车车辆工业集团公司《关于印发〈成本费用管理若干规定（暂行）〉的通知》的有关规定，将原在管理费用列支的生产单位的养老保险费、失业保险费、工会经费、职工教育经费等工资附加费改由制造费用或生产成本列支。

    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。