本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南方汇通股份有限公司2004 年半年度公积金转增股本方案已经2004年10 月18 日召开的公司2004 年第一次临时股东大会审议批准。股东大会决议公告刊登在2004 年10 月19 日《证券时报》。现将实施资本公积金转增股本方案的有关事宜公告如下：

    一、南方汇通股份有限公司2004 年半年度公积金转增股本方案：截止2004 年6 月30 日， 公司经审计的资本公积金余额为

    593,342,351.40 元，公司拟以2004 年6 月30 日总股本21,100 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10 股转增10 股的比例转增股本，转增后公司股本总额变为42,200 万股，资本公积金余额为382,342,351.40 元，每股资本公积金为0.91 元。

    二、本次公积金转增股本股权登记日为2004 年11 月8 日，除权日为2004 年11 月9 日，新增可流通股份上市日为2004 年11 月9 日。

    三、本次公积金转增股本对象为截至2004 年11 月8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、公积金转增股本方法

    本次公积金转增股本新增股份于2004 年11 月9 日直接记入股东证券账户。

    五、股份变动情况表

项目                 变动前股份    本次公积金转增股  变动后股份   股份比例
                     （股）        本增加股份（股）  （股）       （%）
一、未上市流通股份
国有法人股           120,000,000   120,000,000       240,000,000  56.87
未上市流通股份合计   120,000,000   120,000,000       240,000,000  56.87
二、已上市流通股份
社会公众股           91,000,000    91,000,000        182,000,000  43.13
已上市流通股份合计   91,000,000    91,000,000        182,000,000  43.13
三、股份总数         211,000,000   211,000,000       422,000,000  100.00

    六、实施本次公积金转增股本后，按新股本42,200 万股摊薄计算，2004年半年度每股收益为0.0433 元。

    七、咨询办法

    1、咨询机构：南方汇通股份有限公司董事会秘书处

    2、地址：公司办公楼二楼

    3、联系人：郑巍、白琨

    4、电话：0851-4470866

    5、传真：0851-4470866

    八、备查文件

    1、南方汇通股份有限公司2004 年第一次临时股东大会决议

    2、南方汇通股份有限公司2004 年第一次临时股东大会公告

    特此公告。