本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    南方汇通股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年10月18日在公司四楼会议室召开，出席大会的股东及股东授权代表17人，代表股数120,878,610股，占公司总股本211,000,000股的57.29%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长黄纪湘先生主持。公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了股东大会。本次大会以记名投票、逐项表决的方式，通过了以下决议：

    一、批准2004年半年度公积金转增股本方案。

    南方汇通股份有限公司2004年半年度公积金转增股本方案：

    截止2004年6月30日，公司经审计的资本公积金余额为593,342,351.40元，公司拟以2004年6月30日总股本21,100万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本，转增后公司股本总额变为42,200万股，资本公积金余额为382,342,351.40元，每股资本公积金为0.91元。

    同意：120,878,610股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。

    二、同意授权公司董事会具体办理公积金转增股本相关的股权登记、公司章程修改和工商登记变更备案等工作。

    同意：120,878,610股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。

    天一致和律师事务所宋诗扬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规范意见》和《南方汇通股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    备查文件：

    一、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    二、天一致和律师事务所法律意见书。