本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    南方汇通股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年10月18日在公司四楼会议室召开，出席大会的股东及股东授权代表21人，代表股数121,439,752股，占公司总股本211,000,000股的57.55%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长黄纪湘先生主持。公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了股东大会。本次大会以记名投票、逐项表决的方式，通过了以下决议：

    采取分项表决方式，审议批准《关于变更募集资金用途的议案》。

    一、同意将棕纤维弹性材料生产线技术改造项目投资金额调减为4,207万元。

    同意：121,439,752股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。

    二、同意将片式电感器生产线项目投资金额调减为6,773万元。

    同意：121,439,752股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。

    三、同意将剩余募集资金10,870万元用于投资贵州南方汇通世华微硬盘有限公司，作为向其投资31,197.6万元的部分出资。

    同意：121,439,752股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。

    天一致和律师事务所宋诗扬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规范意见》和《南方汇通股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    备查文件：

    一、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    二、天一致和律师事务所法律意见书。