南方汇通股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年8月12日上午在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席鲍家驹先生主持。公司实有监事2人，到会监事2人。

    会议经过审议，一致同意公司2004年半年度报告。

    北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司2004年6月30日的资产负债表及2004年1-6月利润表和现金流量表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    公司监事会认为，在报告期内，公司能遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和公司章程的有关规定，未发现董事、总经理及其他高级管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

    公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，未出现损害上市公司利益的行为。