本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    南方汇通股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月19日在公司四楼会议室召开，出席大会的股东及股东授权代表22人，代表股数139,128,804股，占公司总股本211,000,000股的65.94%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长黄纪湘先生主持。公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了股东大会。本次大会以记名投票、逐项表决的方式，通过了以下决议：

    一、批准2003年年度报告及财务决算报告。

    同意：139,088,804股，占出席大会股东持股总数的99.97%，反对0股，弃权0股。

    二、批准2003年度董事会工作报告。

    同意：139,088,804股，占出席大会股东持股总数的99.97%，反对0股，弃权0股。

    三、批准2003年度监事会工作报告。

    同意：139,088,804股，占出席大会股东持股总数的99.97%，反对0股，弃权0股。

    四、批准2003年度利润分配方案：

    2003年公司实现净利润61,617,896.01元。按照公司章程规定提取法定公积金6,161,789.60元，提取公益金3,080,894.80元，当年可供股东分配的利润52,375,211.61元，2002年未分配利润91,516,203.89元，累计可供股东分配的利润143,891,415.50元，2003年实施了2002年利润分配方案，分配现金股利79,800,000.00元，2003年未分配利润余额64,091,415.50元。

    公司拟以2003年末总股本211,000,000股为基数，向全体股东以每10股2.00元(含税)的比例分红，合计分配42,200,000元。

    公司本年度不实施资本公积金转增股本。

    同意：139,088,804股，占出席大会股东持股总数的99.97%，反对0股，弃权0股。

    五、通过分项表决，批准关于向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资及转让南方汇通微硬盘科技股份有限公司股份的议案。

    1、批准向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资3,764万美元。

    同意：139,088,804股，占出席大会股东持股总数的99.97%，反对0股，弃权0股。

    2、批准向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司转让本公司在南方汇通微硬盘股份有限公司8,134万股的95%即7,727.3万股，在预定条件达到后，再转让其余406.7万股。

    同意：139,088,804股，占出席大会股东持股总数的99.97%，反对0股，弃权0股。

    3、授权公司董事会办理相关事宜。

    同意：139,088,804股，占出席大会股东持股总数的99.97%，反对0股，弃权0股。

    天行律师事务所宋诗扬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规范意见》和《南方汇通股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    备查文件：

    一、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    二、天行律师事务所法律意见书。

    

南方汇通股份有限公司股东大会

    2004年4月19日