本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南方汇通股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年3月16日在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持，公司实有董事5人，到会董事5人，公司监事会成员列席了会议。

    会议经过讨论，作出了以下决议：

    一、同意公司《关于向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资及转让南方汇通微硬盘科技股份有限公司股份的议案》；同意向贵州世华微硬盘科技有限公司出资3,764万美元；同意以人民币15,454.6万元的价格，向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司转让本公司在南方汇通微硬盘股份有限公司8,134万股的95%即7,727.3万股，并在预定条件完成后，再以人民币813.4万元的价格转让其余406.7万股。

    同意将以上议案提交2003年度公司股东大会审议批准。

    二、确定公司2003年度股东大会召开时间及议题。

    本公司定于2004年4月19日召开公司2003年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2004年4月19日上午9：30。

    （二）会议地址：贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司办公楼四楼会议室。

    （三）会议议题：

    1、批准公司2003年度报告和2003年度财务会计报告；

    2、批准2003年度公司董事会工作报告；

    3、批准2003年度公司监事会工作报告；

    4、批准公司2003年度利润分配方案；

    公司2003年度利润分配方案为：

    2003年公司实现净利润61,617,896.01元。按照公司章程规定提取法定公积金6,161,789.60元，提取公益金3,080,894.80元，当年可供股东分配的利润52,375,211.61元，2002年未分配利润91,516,203.89元，累计可供股东分配的利润143,891,415.50元，2003年实施了2002年利润分配方案，分配现金股利79,800,000.00元，2003年未分配利润余额64,091,415.50元。

    公司拟以2003年末总股本211,000,000股为基数，向全体股东以每10股2.00元(含税)的比例分红，合计分配42,200,000元。

    公司本年度不实施资本公积金转增股本。

    5、批准关于向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资及转让南方汇通微硬盘科技股份有限公司股份的议案。

    （四）出席会议对象：

    1、2004年4月9日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授托代表。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    （五）出席会议登记

    凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

    登记时间：2004年4月12日至4月16日的工作日，每日上午8：30-11：30,下午1：30-5：30

    登记截止时间：2004年4月16日下午5：30分

    异地股东可用信函或传真登记。

    （六）其他事项

    1、会期半天。

    2、与会者食宿自理。

    3、联系电话：（0851）4470866

    联系人：郑巍、白琨

    传真：（0851）4470866

    通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：550017

    特此公告。

    附：授权委托书样本

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2004年4月19日召开的南方汇通股份有限公司2003年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人： 被委托人：

    委托人证券帐户： 委托人持股数量（股）：

    委托日期： 年 月 日