本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南方汇通股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年2月23日在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持，公司实有董事5人，到会董事5人，公司监事会成员列席了会议。

    会议经过讨论，作出了以下决议：

    1、同意公司2003年年度报告、2003年度财务决算报告、董事会工作报告，并将以上报告提交2003年度公司股东大会审议。

    2、同意公司2003年利润分配预案。

    公司2003年度利润分配预案为：

    2003年公司实现净利润61,617,896.01元。按照公司章程规定提取法定公积金6,161,789.60元，提取公益金3,080,894.80元，当年可供股东分配的利润52,375,211.61元，2002年未分配利润91,516,203.89元，累计可供股东分配的利润143,891,415.50元，2003年实施了2002年利润分配方案，分配现金股利79,800,000.00元，2003年未分配利润余额64,091,415.50元。

    公司拟以2003年末总股本211,000,000股为基数，向全体股东以每10股2.00元(含税)的比例分红，合计分配42,200,000元。

    公司本年度不实施资本公积金转增股本。

    会议同意将2003年利润分配预案提交2003年度公司股东大会审议批准。

    3、同意为控股子公司贵州航天电源科技有限公司提供10,000万元的银行贷款担保，并要求其以公司资产提供反担保；同意为控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司提供3,500万元的银行贷款担保，并要求其以公司资产提供反担保。

    4、同意公司以自有资金9,000万元进行短期投资，以公司名义在证券营业部开立帐户，按照国家有关法律、法规的规定，买卖国债、基金、股票。

    5、会议同意公司2003年年度股东大会的会议日期及议题另行研究决定。