南方汇通股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月18 日在公司四楼会议室 召开,出席大会的股东及股东授权代表4人,代表股数120,001,100股, 占公司总股本 190,000,000股的63.16％,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了股东大会。本次大会以记名投 票、逐项表决的方式,通过了以下决议。

    一、同意董事长惠金根先生代表公司董事会所作的董事会工作报告。

    同意：120,001,100股,占出席大会股东持股总数的100％,反对0股,弃权0股。

    二、同意监事会主席鲍家驹先生代表公司监事会所作的监事会工作报告。

    同意：120,001,100股,占出席大会股东持股总数的100％,反对0股,弃权0股。

    三、批准公司2000年财务决算报告。

    同意：120,001,100股,占出席大会股东持股总数的100％,反对0股,弃权0股。

    四、批准公司2000年利润分配方案：

    2000年公司实现净利润74,123,408.24元。按照公司章程规定提取10 ％法定公 积金7,412,340.82元,提取5％公益金3,706,170.41元,当年可供股东分配的利润63 ,004,897.01元,1999年度未分配利润1,015,154.59元,累计可供股东分配的利润64 ,020,051.60元。

    公司以2000年末总股本19,000万股为基数,向全体股东以每10股派现金3.00元( 含税)的比例分红,合计分配现金57,000,000元。未分配利润余额7,020,051.60元结 转下年。

    公司不进行资本公积金转增股本。

    同意：120,001,100股,占出席大会股东持股总数的100％,反对0股,弃权0股。

    贵州天行律师事务所宋诗扬律师对本次股东大会进行了现场见证, 并出具法律 意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规范意见》和《南方汇通股份有限公 司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。