本公司定于2000年12月30日召开2000年第一次临时股东大会，现将有关事项通 知如下：

    一、会议时间：2000年12月30日上午9∶30。

    二、会议地址：贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司办公楼四楼会议室。

    三、会议议题：

    审议通过公司部分前次募集资金投向变更事项。

    公司于1999年4月份发行7000万股人民币普通股。剔除发行费用后， 实际募集 资金37590万元，《招股说明书》承诺投资9个项目。一年多来，按照《招股说明书》 的承诺，公司认真使用好募集的资金，投入到原定的项目中，已取得了显著的经济 效益。至三季度末，公司销售收入同比增长了71％。由于目前市场情况发生了变化， 部分项目如果仍照原定方案投资，将难以取得满意的回报。为此，拟作以下调整：

    1、调减“铁路货车大修技术改造”等四个项目的投资额。

    1)“铁路货车大修技术改造”总投资额由4950万元减少至1200万元，减少3750 万元；

    原项目建设目标为净增加货车修理能力1000辆。根据新造货车市场变化情况， 公司在较长时间内有1000辆新造能力富余，因此决定将原方案改为利用部分新造货 车设施增加1000辆货车修理能力。此举节约了大量新增设备投资，加上采取招标采 购等措施，原方案新增设备及设施改造费用3430万元，调整后，用于局部工序填平 补齐，确保能力平衡和关键工序质量，减少了大部分投资。

    原项目计划新增存车线5800米，投资460万元。由于新造货车产量达不到 2000 辆水平，加上通过挖掘潜力，存车线使用效率提高，修理货车在厂日数已经由原来 的20天，降至目前的12.7天，现有存车线已能保证需要，新增存车线项目可以取消， 减少投资450万元。

    由于现在采用专用厚浆漆，可在较短时间内达到自然表干，原有喷涂设施已能 满足需要，新增喷涂室、干燥室项目可以取消，减少投资730万元。

    原方案中的拆迁费用不发生，减少投资120万元。

    2)“铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造”总投资额由3300万元减少至2499 万元，减少801万元；

    原项目建设目标为形成转8A枕圆簧45万套，ST缓冲器弹簧10万套，MT－3 缓冲 器弹簧3万套，美国缓冲器弹簧2万套，机、客车弹簧3万套的生产能力。

    我国铁路线路几乎都是客货混跑的运输方式。自1997年以来，我国铁路客运已 成功地进行了三次大提速， 主要干线铁路的客运最高运行速度已达 140km/h － 160km/h ， 而大多数货车列车的平均速度仅为 50km/h 左右， 最高运行速度约为 80km/h。这种局面如不尽快解决，将严重制约我国铁路运输的发展。2000年5－6月， 铁道部运输局组织考察团赴美考察，考察报告提出要用交叉支撑转向架技术对我国 现有的影响货车运行速度的重要部件z8A型转向架进行改造， 使现有货车运行速度 提高到90km/h以上。铁道部傅志寰部长作了批示，运输局已组织召开会议，对 z8A 转向架改造事项进行了部署。按此方案，全路约有30万辆货车要进行改造，加上新 造货车，将需要大量的提速改造用z8A圆簧。

    据此，公司将原建设目标调整为年产ST缓冲器弹簧10万套，转8改弹簧60万套， 以适应市场需要，在竞争中取得专业化规模生产优势。由于目标产品从5个减少到2 个，所需的生产、检验设备大为减少。

    经调查，原方案中的引进设备如抛丸机等，国产同类设备完全可以满足新方案 的需要，由进口改为国内招标采购，购置费用大大降低。

    由于弹簧钢生产厂生产、检验水平提高，原材料探伤可由供方进行，可减少探 伤设备。

    3)“铁路特种专用车辆技术改造”计划总投资额4550万元，现不再投入；

    项目主要是开发“关节式集装箱运输车”，公司与四方车辆研究所合作，已完 成了车辆的设计。但在实施过程中遇到以下问题：

    “关节式集装箱运输车”按照铁路主要技术政策“大力提高列车重量”的要求， 设计轴重为25吨。2000年8月11日铁道部以铁科教[2000]83号文对1993 年发布的《 铁路主要技术政策》做了修订，文件指出：“根据运输市场需求的变化及铁路技术 发展现状，技术政策对三者的关系作了较大的调整。三者的顺序原为‘列车重量、 密度、速度’，调整为‘列车速度、密度、重量’；三者的发展政策原为‘大力提 高列车重量、积极增加行车密度、努力提高行车速度’，调整为‘普遍提高行车速 度、积极增加行车密度、合理确定列车重量’。”

    “关节式集装箱运输车”，该车设计成三节一组，每组可装载20英尺集装箱五 个。如果采用25吨轴重，可装载载重量为30吨的20英尺集装箱，总载重量150 吨。 各项技术经济指标相对于目前使用的集装箱平车有较大的优势。但是，由于国内码 头、车站起重设备等制约，目前国内20英尺集装箱载重量绝大部分仅为24吨，“关 节式集装箱运输车”的优势不能得到发挥。

    另外，目前铁路运输组织也还难以发挥关节式集装箱运输车的技术经济优势。 国内使用该项先进技术的条件还不成熟，集装箱运输企业对使用该车型持观望态度。 为此，公司拟取消该项目。

    4)“在北京昌平厂租厂房新建棕纤维生产线”计划总投资额4600万元，现不再 投入。

    由于棕纤维弹性材料的体积大，运输费用也较大，公司考虑在北京昌平建设棕 纤维弹性材料生产线，目的是实现“产地销”，以降低销售费用。

    近两年来，公司棕纤维弹性材料销售收入的增长很快，今年1－10月份， 销售 收入3378万元，是去年同期的2.4倍，但增长部分主要来自南方。 北方市场对棕纤 维弹性材料的认识还有待进一步宣传。因此，在北京昌平新建棕纤维弹性材料生产 线，难以实现“产地销”以降低销售费用的目的。

    为此，公司拟取消该项目。

    以上四个项目总共调减投资计13701万元。

    2、变更后新增投资项目三项，总投资计13701万元

    1)增加“片式电感器生产线”项目，投资4816万元；

    该项目已经贵州省经济贸易委员会黔经贸改字[2000] 361 号文批准， 总投资 4816万元，项目建设期一年，建成达产后，年产各型片式电感器1.5亿只， 预计新 增销售收入6750万元，利润1040万元，投资回收期6.2年，投资回报率14.1％。

    2)增加“环保餐具生产线”项目，投资3996万元；

    该项目已经贵州省经贸委黔经贸改字[2000]535号文批准，总投资4995 万元， 其中本公司投资3996万元，占项目公司80％的权益，汕头高新区绿恒实业有限公司 投资999万元，占项目公司20％权益。项目建成后，预计年销售收入6840万元， 税 后利润1563万元，投资回收期3年，投资回报率31.3％。

    3)增加“南方汇通高科技园区”项目，投资4889万元。

    该项目已经贵州省计委黔计工业[2000]1046号文批准，总投资4889万元，项目 建成后，预计年收入900万元，毛利润600万元，投资回收期11－12年，投资回报率 8.6％。

    在“南方汇通高科技园区”内将兴办三个科技研究开发中心。

    A、膜研究开发中心

    研究开发方向：消化、吸收美国CNC技术公司PCM－RO复合膜生产技术和装备， 开发适合于各种领域的复合反渗透膜产品，形成集光学、电子、声学、机械、化工 技术为一体的，以复合反渗透膜为核心的，包括民用、工业用纯水制造、海水淡化、 苦咸水淡化和废水处理在内的技术开发基地。

    B、生物工程研究中心

    研究开发方向：研究开发以固定微生物技术、高效曝气技术等为核心的膜法微 生物预处理技术和生物自净厕所，并将技术成果转化成产业和推广应用。

    C、新材料研究开发中心

    研究开发方向：研究开发锂电池阳极材料的生产技术和装备。

    四、出席会议对象：

    1、2000年12月20日深圳证券交易所收市后， 在深圳证券登记有限公司登记在 册的本公司全体股东或其授托代表。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    五、出席会议登记

    凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书( 受托人持本 人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书) 到本公司董事会秘书处办理出席会议 登记手续。

    登记时间：12月27日至29日，每日上午8:30－11:30

    下午1:30－5:30

    异地股东可用信函或传真登记。

    六、其他事项

    1、会期半天。

    2、与会者食宿自理。

    3、联系电话：(0851)4470866 联系人：陈刚、郑巍、白琨

    传真：(0851)4470866

    通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：550017

    

南方汇通股份有限公司董事会

    2000年11月30日