金陵药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年4月17日在南京召开，会议应到董事8名，实到董事7名，董事董宪法因工作原因未能出席本次董事会，书面委托董事洪正贵代为表决，符合公司章程的规定，公司5名监事列席了会议。经与会董事认真审议和举手表决， 通过了《公司2003年第一季度报告》。

    特此公告。