金陵药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决定召开公司2000年年度股东 大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年6月22日上午9：00，会期半天

    二、会议地点：南京市南京经济技术开发区新港大道58号公司本部会议室

    三、会议内容：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算报告；

    4、审议公司2000年度利润分配预案；

    5、审议关于公司续聘会计师事务所的议案。

    四、会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年5月28日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司全体股东；

    3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决， 该股 东代理人不必是公司股东。

    五、会议登记办法

    1、符合上述条件参加会议的股东于2001年6月2日(上午8：30－11：30， 下午 14：00－16：00)持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、 授权委 托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权 委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可以用电话或传真方式进行登记。

    2、出席会议登记处：南京市南京经济技术开发区新港大道58号公司证券部

    联系人：徐俊扬

    联系电话：(025)5801711

    传真：(025)5801486

    六、其他事项

    出席会议的所有股东凭出席证出席会议，食宿及交通费用自理。

    特此公告。