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    金陵药业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2002年12月11日以通讯方式在南京召开。公司共有董事8人,会议收到有效表决票5张,关联董事倪忠翔、李国华、洪正贵主动回避表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司参股组建“南京医药研究院(凯腾科技有限公司)”的议案》(详见公司关联交易公告)。
    特此公告。
    
金陵药业股份有限公司董事会    2002年12月11日