金陵药业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年1月19日在南京召开， 会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程的规定，本公司5 名监事列席了会 议，经与会董事认真审议和举手表决，通过如下决议：

    一、选举倪忠翔先生为董事长，李国华先生、洪正贵先生为副董事长。

    二、决定聘任洪正贵先生为总经理，聘任朱代银先生、卞家驹先生、倪雷女士、 王锁金先生、汤卫国先生为副总经理（简历附后）。

    三、决定聘任徐俊扬先生为董事会秘书（简历附后）。

    公司第二届董事会对第一届董事会各位董事任期内，履行诚实信用，勤勉尽责 的工作表示感谢。

    特此公告。

    附件：金陵药业股份有限公司总经理、副总经理及董事会秘书简历

    洪正贵先生，46岁，汉族，大学学历，高级经济师，浙江财经学院兼职教授， 中共党员。曾任中国人民解放军某部军需助理员、厂长、后勤处长、南京军区后勤 部生产管理部企业管理处处长，金陵药业股份有限公司副董事长兼总经理，南京医 药产业（集团）有限责任公司副总经理。现任公司总经理。

    朱代银先生，51岁，汉族，大专学历，主管药师，中共党员。曾任福州梅峰制 药厂车间主任、技术科长，金陵制药厂车间主任、计划科长、副厂长，南京金陵制 药（集团）有限责任公司总经理，金陵药业股份有限公司董事长。

    卞家驹先生，47岁，汉族，大学学历，副主任药师，中共党员。曾任合肥利民 制药厂副厂长兼生产技术科长、厂长兼党委书记，解放军第九七医院副院长，合肥 利民制药厂厂长兼党委书记。现任公司副总经理。

    倪雷女士，45岁，汉族，大专学历，中共党员。曾任南京市医药管理局供销科 科长，南京市医药管理局劳资处副科长、副处长、处长。现任南京第三制药厂厂长 兼党委书记。

    王锁金先生，42岁，汉族，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任南京金陵 制药厂生产技术科长、供销科长，南京华东医药有限公司副总经理、总经理，南京 金陵制药（集团）有限公司销售总监，金陵药业股份有限公司总经理。现任南京华 东医药有限公司董事长、总经理。

    汤卫国先生，39岁，汉族，硕士，工程师。曾在中国药科大学制药学院任教， 金陵药业股份有限公司技术中心从事新产品开发，曾任金陵药业股份有限公司南京 金陵制药厂副厂长。现任公司南京金陵制药厂厂长。

    徐俊扬先生，40岁，汉族，大学学历，中共党员。曾任海军某部助理工程师、 南京军区后勤部生产管理部助理员、南京企业管理局一分局助理员、上海沪陵（集 团）有限公司监事。现任公司董事会秘书。