金陵药业股份有限公司二ΟΟ一年第一次临时股东大会于2001年9月7日上午9 :00时，在南京市中央路238号公司六楼会议室举行。公司于2001年8月7日在《证券 时报》、《中国证券报》同时刊登关于召开二ΟΟ一年第一次临时股东大会的通知， 出席本次股东大会的股东和授权代理人共有6名，代表股数200,004,400股，占总股 本的71.43％，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 会议审议通过决议 如下：

    一、 审议通过《关于授予董事会行使不超过5000万元投资决策权限的议案》

    同意: 200,004,400股，占到会股东所持股份的100％；反对:0股，占到会股东 所持股份的0％；弃权:0股，占到会股东所持股份的0％。

    二、 审议通过《关于调整增加受让南京华东医药有限责任公司51 ％股权投资 额的议案》

    同意:67,368,194股，占到会股东所持股份的100％,（本议案属关联交易， 关 联股东南京金陵制药(集团)有限公司回避表决，此处有表决权的股数不包括南京金 陵制药(集团)有限公司持有的股份132,636,206股）；反对:0股， 占到会股东所持 股份的0％；弃权:0股，占到会股东所持股份的0％。

    三、 审议通过《关于在盈余公积中列支住房周转金的议案》

    同意: 200,004,400股，占到会股东所持股份的100％；反对:0股，占到会股东 所持股份的0％；弃权:0股，占到会股东所持股份的0％。