金陵药业股份有限公司第一届董事会第六次会议(临时会议)于2000年12月11日 在南京召开,会议实际收到有效表决票8张, 符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议经过认真审议,以记名投票表决方式形成如下决议：

    以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于利用自有资金购置公司办公楼的议 案》。

    鉴于公司自成立以来一直无固定办公场所,目前的临时办公地远离市区,通信、 交通极其不便,为树立上市公司形象,加强对外沟通、联络,提高工作效率,经对南京 市区内适合公司办公的地段和房产情况进行考察、论证, 拟购置位于南京市中央路 238号的东升花园02幢商品房作为公司办公和经营用房。

    上述商品房系由江苏东升实业有限公司开发( 该公司隶属于国家电力自动化公 司电力自动化研究院),占地面积655平方米,总建筑面积6467.87平方米 ,地下一层, 地上八层。经与开发商洽谈,地上八层5620.77平方米按每平方米 4000元价格计算, 地下一层847.10平方米按每平方米2011.76元价格计算,上述商品房总售价为 2418 .7244万元。公司董事会同意以自有资金投资2500万元购买上述商品房,与售房价的 差额部分将用于房屋的设备安装。预计在年底前与开发商签订协议, 并办理相关手 续。

    上述交易为非关联交易,开发商资质及开发、销售该商品房手续齐全,房产、土 地权属清楚,不存在法律障碍。

    特此公告。