本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金陵药业股份有限公司第三届监事会第十次会议于2007年3月17日在南京召开。公司已于2007年3月7日以专人送达、邮寄等方式将会议通知送达至全体监事。会议应到监事5名,实到监事4名,监事蔡安金因工作原因未能出席本次会议,书面委托监事张萌萌代为表决。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席洪俭主持,经与会监事认真审议和举手表决,通过如下决议：

    一、以5票同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；

    该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。

    二、以5票同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；

    该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。

    三、以5票同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于公司2006年度利润分配预案》；

    该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。

    四、以5票同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于公司2007年聘请会计师事务所的议案》；

    该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。

    五、以5票同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于公司2006年年度报告及报告摘要的议案》；

    该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。

    六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》；

    该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。

    七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易的议案》；

    该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。

    八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易的议案》；

    该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。

    九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2006年年度股东大会的议案》。

    特此公告。

    金陵药业股份有限公司监事会

    2007年3月17日