本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金陵药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决定召开公司2006年年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议召开的情况

    (一)召开时间：2007年5月18日上午9:00,会期半天

    (二)召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

    (三)召集人：公司董事会

    (四)召开方式：现场投票表决

    (五)出席对象：

    1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

    2、截止2007年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    二、会议审议事项

    (一)提案名称：

    1、《公司2006年度董事会工作报告》；

    2、《公司2006年度监事会工作报告》；

    3、《公司2006年度财务决算报告》；

    4、《公司2006年度利润分配预案》；

    5、《关于公司2007年聘请会计师事务所的议案》；

    6、《公司2006年年度报告及报告摘要》；

    7、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》；

    8、《关于公司2006年度日常关联交易的议案》；

    9、《关于公司2007年度日常关联交易的议案》。

    (二)披露情况：

    上述提案的具体内容请见2007年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》的公司第三届董事会第十次会议决议公告及附件、公司关联交易公告；或可登录公司指定信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

    (三)特别强调事项：无

    三、现场股东大会会议登记方法

    (一)登记方式：

    1、符合参加会议条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。

    2、符合参加会议条件的法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

    3、股东可以用信函或传真方式进行登记。

    (二)登记时间：2007年5月16日、5月17日(上午8:30-11:30,下午14: 00-17:00)。

    (三)登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。

    四、其他事项

    (一)会议联系方式：

    联系人：徐俊扬、江云、朱钧华

    联系电话：025-83118511

    传真：025-83112486

    (二)会议费用：

    出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书(见附件)

    特此公告。

    金陵药业股份有限公司董事会

    2007年3月17日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士出席金陵药业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码委托日期： 年 月 日