金陵药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决定召开公司2001年第一次临 时股东大会,现将大会有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年9月7日上午9:00 会期半天

    二、会议地点：金陵药业股份有限公司六楼会议室（南京市中央路238号）

    三、会议内容：

    1、审议批准关于授予董事会5000万元投资决策权限的议案；

    2、审议批准关于调整增加受让南京华东医药有限责任公司51 ％股权投资额的 议案；

    3、审议批准关于在盈余公积中列支住房周转金的议案。

    四、会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年8月13日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司全体股东。

    3、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决, 该股东 代理人不必是公司股东。

    五、会议登记办法

    1、符合上述条件参加会议的股东于2001年8月17日（上午8:30～11:30,下午14: 00～16:30）持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证； 法 人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东 可以用电话或传真方式进行登记。

    2、出席会议登记处：金陵药业股份有限公司证券部

    联 系 人：徐俊扬

    联系电话：（025）3112711

    传 真：（025）3112486

    六、其他事项

    出席会议的所有股东凭出席证出席会议,住宿及交通费自理。

    特此公告