本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    金陵药业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年8月19日在南京召开。公司已于2005年8月8日以专人送达、电子邮件等方式将会议通知送达至全体监事。会议应到监事5名,实到监事3名(洪俭、张萌萌、彭淦平)。监事蔡安金因工作原因未能出席本次会议,书面委托监事洪俭代为表决;监事周小文因工作原因未能出席本次会议,书面委托监事张萌萌代为表决。会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由洪俭先生主持,经与会监事认真审议和举手表决,以5人同意,0人反对,0人弃权,通过了《公司2005年半年度报告及报告摘要》。
    特此公告。
    
金陵药业股份有限公司监事会    2005年8月19日