本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    金陵药业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2005年8月19日在南京召开。公司已于2005年8月8日以专人送达、电子邮件等方式将会议通知送达至全体董事。会议应到董事9名,实到董事6名(倪忠翔、沈志龙、周银华、徐康宁、钟晓明、张洪发),董事刘福海因工作原因未能出席本次会议。董事徐伟民因工作原因未能出席本次会议,书面委托董事倪忠翔代为表决;董事董宪法因工作原因未能出席本次会议,书面委托董事沈志龙代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由倪忠翔先生主持,经与会董事认真审议和举手表决,通过如下决议:
    一、以8人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《公司2005年半年度报告及报告摘要》;
    二、以8人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了公司《独立董事工作制度》(详见巨潮网www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    
金陵药业股份有限公司董事会    2005年8月19日