本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    金陵药业股份有限公司第二届监事会第二十五次会议于2004年12月10日在南京召开。公司已于2004年12月3日以邮寄方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事5名,实到监事4名,公司监事李太宝因工作原因未能出席本次会议,书面委托监事洪俭代为表决,符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和举手表决,以5人同意,0人反对,0人弃权,通过了《关于2005年证券投资总额度的议案》。
    特此公告。
    
金陵药业股份有限公司监事会    2004年12月10日