本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议基本情况

    金陵药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决定召开公司2003年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：2004年6月18日上午9:00时，会期半天

    2、会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

    二、会议审议事项

    1、审议并表决公司2003年度董事会工作报告；

    2、审议并表决公司2003年度监事会工作报告；

    3、审议并表决公司2003年度财务决算报告；

    4、审议并表决公司2003年度利润分配预案；

    5、审议并表决关于公司2004年度聘请会计师事务所的议案；

    6、审议并表决公司2003年年度报告及报告摘要；

    7、审议并表决关于修订《公司章程》部分条款的议案；

    8、审议并表决关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案。

    上述第1、2、4、5、6、7、8项具体内容刊登于2004年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年6月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可以用电话或传真方式进行登记。

    2、登记时间：2004年6月10日、6月11日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。

    3、登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。

    联系人：徐俊扬、朱馨宁、江云

    联系电话：025-83112999转8511、8513

    传真：025-83112486

    五、其他

    出席会议的所有股东凭出席证出席会议，食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

金陵药业股份有限公司董事会

    2004年3月26日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士出席金陵药业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码

    委托日期： 年 月 日