本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    金陵药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年1月7日在南京以通讯方式召开,会议应到董事9名,实际收到有效表决票9张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了公司将1亿元人民币(自有资金)委托西南证券有限责任公司投资管理的议案(详见公司委托投资公告)。
    公司董事会认为:公司将自有资金委托西南证券有限责任公司投资管理,能使公司自有资金发挥最大功效,实现利润最大化,符合公司和股东的利益。
    
金陵药业股份有限公司    董事会
    2004年1月7日