本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南电广传媒股份有限公司2003年第三次临时股东大会于2003年12月30日在湖南省长沙市公司本部会议室召开，公司董事长龙秋云先生因公出差授权公司副董事长彭益先生主持会议，参加大会的董事、监事及高级管理人员10人，股东及股东代表4人，代表股份137,800,000股，占公司总股本的53.33%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经逐项记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、审议《关于签订广告经营补充协议的议案》：

    赞成票137,800,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师吕德璐列席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及其它法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法有效。