本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南电广传媒股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月2日在湖南省长沙市公司本部会议室召开，会议由公司董事长龙秋云先生主持，参加大会的董事、监事及高级管理人员10人，股东及股东代表5人，代表股份140,100,000股，占公司总股本的54.22%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经逐项记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》：

    赞成票140,100,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    二、审议《关于投资收购深圳市荣涵投资有限公司股权暨关联交易的议案》：

    赞成票10,100,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%。

    说明：公司大股东湖南广播电视产业中心作为关联股东对本项议案回避表决。

    三、审议《关于变更募集资金用途的议案》：

    赞成票140,100,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    四、审议《关于调整公司董事、监事工作津贴的议案》：

    赞成票140,100,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师吕德璐列席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及其它法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法有效。