本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南电广传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年7月24日在湖南省长沙市公司本部召开，会议应到董事13名，实到董事10名，其中公司董事袁楚贤、独立董事喻国明、李肃委托表决，会议由公司董事长龙秋云主持，公司高级管理人员及监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成了如下决议：

    一、审议并通过了公司2003年半年度报告及半年度报告摘要；

    二、审议并通过了关于为长沙世界之窗有限公司继续提供借款担保的议案：

    经2002年8月15日召开的湖南电广传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议审议通过，已同意公司按股权比例对长沙世界之窗有限公司（以下简称："世界之窗"）提供3430万元额度担保，担保期限一年。由于贷款将于2003年9月到期，为继续支持长沙世界之窗的景区开发建设，公司董事会同意公司为长沙世界之窗有限公司提供3430万元额度担保，担保情况如下：

    1、担保情况概述

    公司相对控股子公司长沙世界之窗有限公司拟继续向建行长沙市新世纪支行申请人民币借款7000万元，要求长沙世界之窗各方股东继续按股权比例提供担保。经本次董事会审议通过，同意公司继续按股权比例49%为此笔借款提供3430万元额度担保，承担连带保证责任。

    2、被担保人基本情况

    长沙世界之窗有限公司注册资本为10000万元，本公司占49%的股份。经营范围：世界之窗旅游景区及其配套设施的建设与经营。

    3、担保协议的主要内容

    公司为长沙世界之窗有限公司向建行长沙市新世纪支行申请人民币7000万元续借款按股权比例继续提供担保，担保金额为人民币3430万元，担保期限为一年。

    4、董事会意见

    本次担保的贷款资金是为世界之窗提供流动资金贷款。世界之窗是公司的相对控股子公司，公司拥有49%的股份，参与经营管理，能有效控制担保风险。

    5、截止本决议公告之日，公司累计对外担保65430万元，不存在逾期担保情况。

    三、审议并通过了关于调整公司董事、监事工作津贴的议案：

    鉴于公司经营规模进一步扩大，董事、监事的事务性工作将增加，根据公司现状，董事会拟同意调整公司董事、监事年度工作津贴标准，调整后标准如下（含税）：

    董事长：7.5万元；副董事长：5.8万元 ；董事：5.0万元；监事会召集人：5.2万元；监事：4.0万元。

    该议案需经股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。