本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南电广传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年6月12日在湖南省长沙市公司本部以通讯方式召开，会议参与表决的董事应为11人，实际参与表决的董事为10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成了如下决议：

    一、同意公司与现代投资股份有限公司（股票简称：现代投资 股票代码：000900）签署《互保协议》的变更协议。

    经公司首届董事会第十三次会议审议通过，并经公司2001年第一次临时股东大会通过，公司与现代投资于2001年4月20日签订了《互保协议》，互保金额为20亿元，互保期限为8年（相关公告刊登于2001年4月28日及2001年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上）。现根据双方的贷款情况，经友好协商，决定对《互保协议》作如下变更：

    1、互保金额由20亿元变更为4.8亿元；

    2、互保期限由8年变更为2001年12月至2007年5月20日。