本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南电广传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年10月25日在湖南省长沙市公司本部会议室召开，会议应到董事11名，实际出席董事10名，公司独立董事喻国明先生因公出差委托表决，会议由董事长龙秋云主持，公司高级管理人员及监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成了如下决议：

    一、 审议并通过了关于聘任彭益先生为公司总经理的议案：

    为进一步完善公司的治理结构，同意公司董事长、总经理龙秋云先生辞去公司总经理职务。经公司董事长龙秋云先生提名，董事会聘任彭益先生为公司总经理，任期三年。（附：彭益先生简历）

    二、 审议并通过关于变更公司会计师事务所的议案：

    因公司原聘请的天职孜信会计师事务所的聘请期限即将到期，为适应公司发展的需要，公司拟更换会计师事务所，拟聘请湖南开元会计师事务所为公司提供财务审计、净资产验证及其他相关的工作，聘期一年，有关报酬将按相关程序另行审议。

    三、 审议并通过了公司2002年第三季度报告；

    四、 审议并通过了关于《签订广告经营合作协议》的议案：

    由于公司与湖南电视台卫星频道、湖南电视台经视台（含经济频道、都市频道、生活频道）、湖南电视台娱乐频道、湖南广播电视报（以下简称：各媒体）签署的广告代理合同即将到期（合同期限：1998年1月1日至2002年12月31日），经友好协商，公司与以上各媒体签署广告经营合作协议，继续代理各媒体的广告业务，协议主要内容如下：

    1、在协议有效期内，各媒体的广告业务仍由公司继续统一代理经营，广告经营收入由公司统一收取，广告收入在各媒体与公司之间按6：4的比例予以分配。

    2、协议有效期为五年，自2003年1月1日起至2007年12月31日止。

    五、 经董事会讨论，决定于2002年11月28日召开公司2002年第二次临时股东大会。

    附：彭益先生简历

    彭益：男，43岁，大学文化，中共党员，主任编辑，曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发展中心节目公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司副董事长、副总经理，兼节目分公司总经理。