本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南电广传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年8月15日在湖南省长沙市公司本部会议室召开，会议应到董事11名，实际出席董事10名，公司独立董事伍中信因公出差未能出席会议，会议由董事长龙秋云主持，公司高级管理人员及监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成了如下决议：

    一、 审议并通过了公司二OO二年半年度报告及其摘要；

    二、 审议并通过关于为长沙世界之窗有限公司提供贷款担保的议案：

    长沙世界之窗有限公司系公司控股的子公司，因景区开发建设需要，经该公司股东大会审议通过，拟向湖南省建设银行申请贷款7000万元，各方股东都同意按股权比例为该公司的此项贷款提供担保。经公司本次董事会审议通过，按公司持有该公司的49％的股份比例计算，同意为该公司提供3430万元金额的贷款担保。

    三、审议并通过关于投资设立北京鸿坤伟业房地产开发有限公司的议案：

    为了进一步拓展公司业务，优化公司产业结构，促进公司持续稳定地发展，实现公司经营效益的最大化，本公司决定与长沙市金海林置业有限公司、湖南银杏投资管理有限公司、北京万里纵横投资管理有限公司共同组建北京鸿坤伟业房地产开发有限公司（以下简称：“鸿坤伟业”），从事北京大兴区西红门经济适用房、商品房以及相关配套设施的开发，形成本公司新的利润增长点。

    （一） 其他出资方股东介绍

    1、长沙市金海林置业有限公司 （简称：金海林）是一家以房地产开发为主的大型企业，具有国家二级房地产开发资质。注册资本：2000万元人民币；注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路60号平安大厦19楼；法定代表人：向军。

    2、湖南银杏投资管理有限公司（简称：银杏投资）注册地址：湖南省长沙市浏阳工业园；法定代表人：柳谦。

    3、北京万里纵横投资管理有限公司（简称：万里纵横），注册地址：北京市大兴区西红门镇；法定代表人：刘清华。

    （二） 鸿坤伟业的经营范围：开发和建设北京市大兴区西红门经济适用住房和商品房项目及经工商管理机关批准登记的其他业务。

    （三） 鸿坤伟业的股本构成：

    1、鸿坤伟业首期注册资本为3000万元。其中，电广传媒以自有资金出资900万元，占注册资本的30％；金海林以现金出资750万元，占注册资本的25％；银杏投资以现金750 万元出资，占注册资本的25％；万里纵横以现金出资600万元，占注册资本的20％。

    2、鸿坤伟业公司注册成立后三个月内进行增资，使公司的注册资本增加至10000万元，各方按出资比例同比增资，电广传媒累计出资额为3000万元人民币。