本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南电广传媒股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月26 日在湖南省长沙 市公司本部会议室召开，会议由公司董事长龙秋云主持，参加大会的董事、监事及 高级管理人员13人，股东及股东代表5人，代表股份137,834,300股，占公司总股本 的53.34％，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 经逐项 记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、审议《公司2001年度董事会工作报告》：

    赞成票137,800,000股，反对票13,600股，弃权票20,700股， 赞成占出席会议 股东所持表决权股份总数的99.98％。

    二、审议《公司2001年度监事会工作报告》：

    赞成票137,820,700股，反对票13,600股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所 持表决权股份总数的99.99％。

    三、审议《公司2001年度报告及其摘要》：

    赞成票137,813,600股，反对票0股，弃权票20,700股，赞成占出席会议股东所 持表决权股份总数的99.98％。

    四、审议《公司2001年度利润分配议案》：

    赞成票137,820,700股，反对票13,600股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所 持表决权股份总数的99.99％。

    五、审议《公司2002年度利润分配政策的议案》：

    赞成票137,834,300股，反对票0股，弃权票0股， 赞成占出席会议股东所持表 决权股份总数的100％。

    公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师朱旗同志列席本次股东大会， 并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格 及表决程序符合《公司法》、《证券法》《规范意见》和《公司章程》的规定，通 过的决议合法有效。