本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南电广传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年3月21 日在湖南 省长沙市公司本部会议室召开，会议应到董事11名，实到董事10名，其中公司独立 董事喻国明因公事在外不能出席，会议由董事长龙秋云主持，公司高级管理人员及 监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议形成了如下决议：

    一、审议并通过了公司2001年度董事会工作报告；

    二、审议并通过了公司2001年度报告及其摘要；

    三、审议并通过了公司2001年度利润分配预案：

    经天职孜信会计师事务所审计，公司2001年度实现税后利润76,124,499.75元， 提取法定盈余公积金3,778,844.66元和法定公益金3,778,844.66元，加上年初未分 配利润114,309,640.06元，本年度可供股东分配利润182,876,450.49元。经董事会 研究，拟定公司2001年度利润分配方案为：以公司总股本258,400,000 股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派现51,680,000元， 剩余未分配 利润131,196,450.49元，留待下一次分配。

    四、审议并通过了公司2002年度利润分配政策的预案：

    本公司预计2002年度利润分配政策为：

    （1）分配次数：公司2002年利润分配的次数拟为一次；

    （2）分配比例：公司2002年度实现净利润用于利润分配的比例不低于20％；

    公司2001年度的未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于10％；

    （3）分配形式：采取以现金或送红股或两者相结合的方式， 其中现金派息占 股利分配比例的10％－50％。

    说明：以上2002年预计利润分配政策在实施时，需要董事会提出预案并提交股 东大会审议通过才能正式实施，董事会也可根据公司发展和盈利情况对2002年度利 润分配政策做出相应调整。

    五、审议并通过了关于投资组建金鹰济达投资有限公司的议案：

    为了进一步推动和发展金鹰影视文化城的建设，实现投资项目间的规模效益， 增强在影视文化产业方面的竞争实力；同时，充分利用影视文化城一期建设形成的 良好环境和经营品牌，本公司决定与长沙县土地中心、长沙县星城基础设施建设投 资有限公司、广州市天高有限公司共同组建金鹰济达投资有限公司（以下简称“金 鹰公司”），从事影视文化城配套项目的建设及周边范围的房地产开发，形成本公 司新的利润增长点。

    （一）其他出资方股东简介：

    1、长沙县土地开发中心是以从事土地开发、 储备及房地产开发经营业务为主 的全民所有制企业，注册资本3000万元，法人代表肖意成，住所为长沙经济技术开 发区望仙路27号。

    2、长沙县星城基础设施建设投资有限公司注册资本为5000万元， 是以从事长 沙县基础设施建设及房地产开发经营为主的国有独资有限责任公司，法人代表为肖 意成，住所为长沙经济技术开发区望仙路27号。

    3、广州市天高有限公司注册资本为5000万元，主要从事新型材料技术、 电缆 的研制开发；计算机软件、硬件及工业自动化设备的开发及技术服务。法人代表李 平，住所在广州市天河北路689号光大银行十楼A1房。

    （二）金鹰公司的经营范围：金鹰影视文化城配套设施的建设及投资、房地产 开发经营及其相关业务。金鹰公司的股本构成：金鹰公司拟注册资本为20,000万元 人民币。其中，湖南电广传媒股份有限公司拟以自有资金出资10,000万元人民币， 占金鹰公司50％的股份；长沙县土地开发中心拟以现金出资4,000万元人民币， 占 金鹰公司20％的股份；长沙县星城基础设施建设投资有限公司拟以现金出资2000万 元，占金鹰公司10％的股份；广州市天高有限公司拟以现金出资4000万元，占金鹰 公司20％的股份。

    六、经董事会讨论，决定于2002年4月26日召开公司2001年度股东大会。