本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经董事会讨论，决定召开湖南电广传媒股份有限公司2001年度股东大会，具体 事项如下：

    1、会议召开时间：2002年4月26日上午9：30

    2、会议召开地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司本部会议室

    3、审议事项：

    （1） 审议公司董事会工作报告；

    （2） 审议公司监事会工作报告；

    （3） 审议公司2001年度报告及其摘要；

    （4） 审议公司2001年度利润分配的预案：

    （5） 审议公司2002年度利润分配政策的预案：

    4、参加对象

    （1）2002年4月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东及委托代理人；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    5、登记事项

    （1）请符合上述条件的股东于2002年4月22日至4月23 日到本公司办理出席会 议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达长沙的时间为准；

    （2）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

    （3）个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记； 委托代理人持本人身份证、 授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。

    6、其他事项

    （1）参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天。

    （2）本公司联系地址

    地 址：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南电广传媒股份有限公司

    邮 编：410003

    传 真：0731－4252096

    电 话：0731－4252080

    联系人：齐 慎 刘 艳