本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经董事会讨论,决定召开湖南电广传媒股份有限公司2001年度股东大会,具体 事项如下:
    1、会议召开时间:2002年4月26日上午9:30
    2、会议召开地点:湖南省长沙市浏阳河大桥东公司本部会议室
    3、审议事项:
    (1) 审议公司董事会工作报告;
    (2) 审议公司监事会工作报告;
    (3) 审议公司2001年度报告及其摘要;
    (4) 审议公司2001年度利润分配的预案:
    (5) 审议公司2002年度利润分配政策的预案:
    4、参加对象
    (1)2002年4月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东及委托代理人;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    5、登记事项
    (1)请符合上述条件的股东于2002年4月22日至4月23 日到本公司办理出席会 议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达长沙的时间为准;
    (2)法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    (3)个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记; 委托代理人持本人身份证、 授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。
    6、其他事项
    (1)参加会议的股东食宿、交通等费用自理,会期半天。
    (2)本公司联系地址
    地 址:湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南电广传媒股份有限公司
    邮 编:410003
    传 真:0731-4252096
    电 话:0731-4252080
    联系人:齐 慎 刘 艳
    
湖南电广传媒股份有限公司董事会    2002年3月23日