湖南电广传媒股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月18 日在湖南省长沙 市公司本部会议室召开,会议由董事长龙秋云主持,参加大会的董事、监事及高级管 理人员12人,股东及股东代表18人,代表股份143,041,528股,占公司总股本的55. 36 %,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 经逐项记名投票 方式表决通过了如下决议:
    一、审议《湖南电广传媒股份有限公司2000年度董事会工作报告》;
    赞成票143,041,528股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。
    二、审议《湖南电广传媒股份有限公司2000年度监事会工作报告》;
    赞成票143,041,528股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。
    三、审议《湖南电广传媒股份有限公司2000年度财务决算报告》;
    赞成票143,041,528股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。
    四、审议《湖南电广传媒股份有限公司2000年年度报告及年度报告摘要》;
    赞成票143,041,528股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。
    五、审议《湖南电广传媒股份有限公司2000年度利润分配预案及2001年度利润 分配政策》;
    赞成票142,904,477股,反对票116,243股,弃权票20,808股, 赞成占出席会议股 东所持表决权股份总数的99.90%。
    六、审议《湖南电广传媒股份有限公司关于投资湖南电视媒体电视剧栏目的议 案》;
    赞成票143,041,528股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。
    七、审议《湖南电广传媒股份有限公司关于投资组建株洲广达广播电视宽带网 络有限公司的议案》;
    赞成票143,041,528股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。
    八、审议《湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则》;
    赞成票143,041,528股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。
    九、审议《关于修改〈湖南电广传媒股份有限公司章程〉的议案》;
    赞成票143,041,528股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。
    湖南启元律师事务所律师为本次股东大会见证人。
    
湖南电广传媒股份有限公司董事会    2001年4月19日