经湖南电广传媒股份有限公司首届董事会第十二次会议研究决定 , 公司定于 2001年4月18日上午9:30在公司本部会议室召开2000年度股东大会,具体情况如下：

    一、会议议程

    1、审议《2000年度董事会工作报告》；

    2、审议《2000年度监事会工作报告》；

    3、审议《2000年度财务决算报告》；

    4、审议《2000年年度报告及年度报告摘要》；

    5、审议《2000年度利润分配预案》及《2001年度预计利润分配政策》；

    6、审议关于投资湖南电视媒体电视剧栏目的预案；

    7、审议关于投资组建株洲广达广播电视宽带网络有限公司的预案；

    8、审议《公司股东大会议事规则》的预案；

    9、审议关于修改《公司章程》的预案。

    二、参加对象

    1、2001年4月9 日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东 及委托代理人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记事项

    1、请符合上述条件的股东于2001年4月12日至13日到本公司办理出席会议资格 登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达长沙的时间为准；

    2、法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书 或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

    3、个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、 授 权委托书、被委托人股票帐户卡登记。

    四、其他事项

    1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理,会期半天。

    2、本公司联系地址

    地 址：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南电广传媒股份有限公司

    邮 编：410003

    传 真：0731－4252096

    电 话：0731－4252080

    联系人：齐 慎 刘 艳