湖南电广传媒股份有限公司首届董事会第十八次会议于2002年1月6日在公司本 部会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长龙秋云主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席 了会议。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《公司董事会换届选举及提名公司独立董事候选人的议案》

    公司第一届董事会任期届满，公司第二届董事会拟由11名董事组成，其中独立 董事2名。根据《公司法》、 《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》的有关规定，本届董事会提名龙秋云、彭益、熊云开、 袁楚贤、毛小平、曾介忠、周竞东、郝晓江、周辉、喻国明、伍中信为公司第二届 董事会董事候选人，其中喻国明、伍中信为公司独立董事候选人。（候选人简历见 附件一）

    二、审议并通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立 董事年度津贴为人民币叁万元（含税），独立董事出席董事会、股东大会行使职权 所需费用据实报销。

    三、审议并通过了《董事会关于独立董事提名的声明的议案》（见附件二）

    四、审议并通过了《公司关于巡回检查的整改报告》（见附件三）

    五、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》（见附件四）

    六、经董事会讨论，决定召开公司2002年第一次临时股东大会，具体事项如下：

    1、会议召开时间：2002年2月7日上午9：30

    2、会议召开地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司本部会议室

    3、审议事项：

    （1）关于公司第一届董事会工作报告并选举产生第二届公司董事会的预案；

    （2）关于公司第一届监事会工作报告并选举产生第二届公司监事会的预案；

    （3）关于公司独立董事津贴标准的预案；

    （4）关于修改公司章程的预案。

    4、参加对象

    （1）2002年1月28 日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股 东及委托代理人；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    5、登记事项

    (1）请符合上述条件的股东于2002年1月31日至2月1 日到本公司办理出席会议 资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达长沙的时间为准；

    （2）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

    （3）个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记； 委托代理人持本人身份证、 授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。

    6、其他事项

    （1）参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天。

    （2）本公司联系地址

    地 址：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南电广传媒股份有限公司

    邮 编：410003

    传 真：0731－4252096

    电 话：0731－4252080

    联系人：齐 慎 刘 艳

    

湖南电广传媒股份有限公司董事会

    2002年1月6日