本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南电广传媒股份有限公司(以下简称："公司")第三届董事会第七次会议通知于2007年6月15日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2007年6月25日在本公司以通讯方式召开,此次会议应收董事表决票13份,实收董事表决票12份,独立董事喻国明先生因公出差未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于为邵阳电广宽带信息网络有限公司贷款提供担保的议案》

    因业务发展需要,公司拟为邵阳电广宽带信息网络有限公司贷款提供担保,具体情况如下：

    1、担保情况概述

    公司控股公司邵阳电广宽带信息网络有限公司(以下简称：“邵阳电广”)拟向中国银行邵阳市分行申请贷款1500万元人民币。经本次董事会审议通过,同意公司为邵阳电广的此笔授信贷款提供担保,承担连带保证责任。

    2、被担保人基本情况

    邵阳电广为公司控股公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司(以下简称:"省网络集团公司")下属的全资子公司。

    省网络集团公司的注册资本为：132,216万元,电广传媒持有57.36％的股份,省网络集团公司的法定代表人：龙秋云,注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253房,经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；有线电视的扩展业务；有线电视的增值业务；其他有线电视业务。

    邵阳电广的注册资本为：7058万元,省网络集团公司持有100%的股份,该公司截止2007年4月30日,总资产为10885.26万元,净资产为8271.07万元。邵阳电广法定代表人：陆曼玲,注册地址：湖南省邵阳市,经营范围：从事电视节目传输、数据传输、电子商务、网上增值业务及国家政策允许的其它网络业务。

    3、担保协议的主要内容

    公司为邵阳电广向中国银行邵阳市分行的贷款提供信用担保,担保金额为人民币1500万元,担保期限为二年。

    4、董事会意见

    本次担保的贷款资金是为邵阳电广提供数字电视项目发展的启动资金。邵阳电广是公司控股子公司下的全资子公司,公司参与经营管理,能有效控制担保风险。

    5、截止本决议公告之日,公司累计对外担保70240万元,其中对公司控股子公司担保额为60340万元,对外担保总额度占公司2006年度经审计的净资产的37.7%,不存在逾期担保情况。

    同意：12票,反对：0票,弃权：0票。

    湖南电广传媒股份有限公司董事会

    2007年6月25日