湖南电广传媒股份有限公司2001年第三次临时股东大会于2001年12月3 日在湖 南省长沙市公司本部会议室召开。会议由公司董事长龙秋云主持,参加大会的董事、 监事及高级管理人员10人,股东及股东代表4人,代表股份140,100,000股, 占公司总 股本的54.22%,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经逐 项记名投票方式表决通过了如下决议:
    一、审议《关于聘任天职孜信会计师事务所的议案》;
    赞成票140,100,000股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。
    湖南启元律师事务所律师为本次股东大会见证人。
    
湖南电广传媒股份有限公司董事会    2001年12月4日