本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2006 年5 月25 日上午9：00

    2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司三楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召 集 人：公司董事会

    5、主 持 人：董事长龙秋云先生

    6、会议的出席情况：出席本次会议的股东及股东代表5 人，代表股份55,775,270 股，占公司有表决权总股份的21.41%。

    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、提案审议和表决情况经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议审议了如下议案：

    (一)通过了《公司董事会2005 年度工作报告》；

    同意55,772,114 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9943%；反对2900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0052%；弃权256 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0005%。

    (二)通过了《公司监事会2005 年度工作报告》；

    同意55,772,114 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9943%；反对2900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0052%；弃权256 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0005%。

    (三)通过了《公司2005 年度报告及其摘要》；

    同意55,772,114 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9943%；反对2900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0052%；弃权256 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0005%。

    (四)通过了《关于公司2005 年度利润分配方案》；

    同意55,775,014 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9995%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权256 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0005%。

    (五)通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    同意55,775,014 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9995%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权256 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0005%。

    (六)通过了《关于会计差错更正的议案》；

    同意55,772,114 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9943%；反对2900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0052%；弃权256 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0005%。

    ( 七) 通过了《修改后的〈公司章程〉》；( 详见巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn)

    同意55,775,014 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9995%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权256 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0005%

    (八)通过了《修改后的〈公司股东大会议事规则〉》；(详见巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn)

    同意55,775,014 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9995%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权256 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0005%。

    (九)通过了《修改后的〈公司董事会议事规则〉》；(详见巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn)

    同意55,775,014 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9995%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权256 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0005%。

    (十)通过了《修改后的〈公司监事会议事规则〉》；(详见巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn)

    同意55,775,014 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9995%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权256 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0005%。

    公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师吕德璐列席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2005 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2005年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2005 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    

湖南电广传媒股份有限公司董事会

    2006 年5 月25 日